What to know about Minnesota fraud allegations, as Trump levels attacks on Walz

Une série de stratagèmes de fraude présumés de plusieurs millions de dollars dans le Minnesota a attiré l’attention de l’administration Trump ces dernières semaines, plaçant dans le débat national un problème qui couvait dans la politique de l’État depuis des années.

Le président Trump a attaqué le gouverneur démocrate Tim Walz pour les cas de fraude, appeler le Minnesota une « plaque tournante des activités frauduleuses de blanchiment d’argent » et s’en prend à la communauté somalienne de l’État. Et Walz fait l’objet d’une enquête menée par les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis.

Pendant ce temps, les procureurs fédéraux ont continué à porter de nouvelles accusations contre des fraudeurs présumés dans l’État du Midwest ces derniers mois. Et cette semaine, le Trésor américain a annoncé qu’il enquêterait pour savoir si l’argent des contribuables provenant des programmes d’aide publique du Minnesota avait été versé à Al Shabaab, une filiale d’Al-Qaïda et une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis et basée en Somalie, ramenant ainsi les cas de fraude sous le feu des projecteurs..

Voici ce qu’il faut savoir sur les cas :

Quel était le stratagème frauduleux Feeding Our Future ?

Il y a trois ans, les procureurs fédéraux du Minnesota ont déposé les premières accusations dans ce qui ils ont décrit comme la « plus grande fraude pandémique aux États-Unis ».

Le projet de 250 millions de dollars – qui inclut désormais plus de 75 accusés – tournait autour d’un groupe à but non lucratif appelé Feeding Our Future, qui s’est associé au ministère de l’Éducation du Minnesota et au ministère américain de l’Agriculture pour distribuer des repas aux enfants.

Pendant la pandémie de COVID-19, affirment les procureurs, Feeding Our Future et ses sites de distribution alimentaire affiliés ont soumis de fausses feuilles de décompte des repas et de fausses factures pour tromper les responsables de l’État et du gouvernement fédéral en leur faisant croire qu’ils avaient aidé à servir de la nourriture à des milliers d’enfants. Le groupe aurait engrangé des millions en frais administratifs pour les fausses distributions de repas et aurait reçu des pots-de-vin de la part des personnes qui géraient leurs sites de distribution, selon les documents d’accusation fédéraux.

La fondatrice de Feeding Our Future, Aimee Bock, a été reconnue coupable lors d’un procès plus tôt cette année. Plusieurs autres accusés, dont des exploitants de sites de distribution, ont plaidé coupables ou ont été condamnés, dans certains cas peines de prison de plusieurs années et être condamné à payer des millions en dédommagement. Un accusé également a plaidé coupable pour tentative de corruption d’un juré, après qu’un membre du jury dans son procès pour fraude j’ai trouvé un sac avec 120 000 $ en espèces chez elle.

Bock a longtemps nié tout acte répréhensible. À plusieurs reprises avant le dépôt des accusations, les responsables du Minnesota ont remis en question certaines des déclarations du groupe et ont ralenti l’approbation des sites de distribution, ce qui a conduit Feeding Our Future à déposer une plainte accusant l’État de discrimination.

L’affaire s’inscrivait dans une tendance à la fraude à grande échelle aux États-Unis pendant la pandémie, alors que le gouvernement fédéral injectait rapidement de l’argent dans des programmes d’aide. Un ancien organisme de surveillance fédéral a estimé dans “60 Minutes” plus tôt cette année que la fraude liée au COVID-19 cela aurait pu coûter aux contribuables quelque 1 000 milliards de dollars.

Les procureurs ont déclaré que le programme qui aurait été coopté par Feeding Our Future – le Programme fédéral de nutrition infantile – est devenu plus vulnérable à la fraude pendant la pandémie. La surveillance a été plus difficile en raison de la crise sanitaire, et les autorités fédérales ont dérogé à certaines règles du programme pour permettre aux restaurants de participer et d’autoriser la distribution de repas hors site.

Les représentants de l’État ont également fait l’objet d’un examen minutieux. Une enquête menée l’année dernière par le Bureau du vérificateur législatif de l’État a révélé que le ministère de l’Éducation du Minnesota « avait créé des opportunités de fraude » en ne pas réagir aux signes avant-coureurs avec Feeding Our Future ou enquêter sur les plaintes concernant le groupe.

Quelles autres allégations de fraude ont circulé au Minnesota ?

Le programme Feeding Our Future n’est pas le seul cas de fraude à ébranler la politique du Minnesota.

En août, les responsables de l’État fermer un programme relativement nouveau conçu pour aider les personnes âgées et les personnes handicapées à trouver un logement après avoir découvert une « fraude à grande échelle ».

Un mois plus tard, les procureurs fédéraux ont accusé huit personnes d’avoir prétendument fraudé le programme, géré par le service Medicaid de l’État, en s’inscrivant comme prestataires et en soumettant des millions de dollars sous forme de « factures fausses et gonflées ».

Les procureurs ont déclaré que le programme de stabilisation du logement était susceptible d’être frauduleux parce qu’il comportait intentionnellement « de faibles barrières à l’entrée » et peu d’exigences en matière de tenue de dossiers. Ils ont également noté que les dépenses consacrées au programme avaient grimpé à plus de 100 millions de dollars l’année dernière, malgré les premières estimations selon lesquelles il coûterait environ 2,6 millions de dollars par an.

Et fin septembre, une personne a été accusée d’avoir fraudé un programme d’un État tiers, en l’occurrence celui qui fournit des services aux enfants autistes. Son entreprise a été accusée d’avoir embauché des « techniciens comportementaux » non qualifiés et d’avoir soumis de fausses déclarations à l’État indiquant que le personnel avait travaillé avec des enfants inscrits au programme.

Elle aurait également versé des pots-de-vin aux parents qui acceptaient d’inscrire leurs enfants au programme, leur envoyant dans certains cas jusqu’à 1 500 dollars, ont indiqué les procureurs.

La même personne, Asha Farhan Hassan, a également été inculpée en septembre pour avoir géré un site frauduleux de distribution alimentaire dans le cadre du programme Feeding Our Future.

Le procureur américain par intérim, Joseph H. Thompson, a déclaré que l’affaire “n’est pas un stratagème isolé”.

“De Nourrir notre avenir aux services de stabilisation du logement et maintenant aux services d’autisme, ces stratagèmes de fraude massive forment un réseau qui a volé des milliards de dollars de l’argent des contribuables”, a écrit le procureur fédéral dans un communiqué.

Kelly Loeffler, qui dirige la Small Business Administration des États-Unis, a également affirmé mardi que certains des groupes liés au programme Feeding Our Future avaient reçu des prêts d’urgence à l’époque du COVID. Elle a déclaré avoir ordonné une “enquête sur le réseau d’organisations et de dirigeants somaliens impliqués dans ces stratagèmes”. Elle n’a pas fourni de détails sur l’enquête.

Quel est le lien avec la communauté somalienne du Minnesota ?

La plupart des personnes accusées dans l’affaire Feeding Our Future sont d’origine somalienne, bien que Bock, le fondateur du groupe et le prétendu « cerveau » du projet, soit blanc.

Les procureurs chargés de l’affaire de fraude présumée des services d’autisme ont déclaré que l’accusé “avait contacté des parents de la communauté somalienne pour recruter leurs enfants”.

Les accusés de fraude nommés semblent représenter un petit pourcentage de la communauté somalienne américaine du Minnesota, qui est l’une des plus importantes du pays.

Quelque 76 000 personnes d’origine somalienne vivent dans cet État, dont plus de la moitié sont nées aux États-Unis, selon les chiffres du Bureau du recensement de l’année dernière. La grande majorité de la population somalienne née à l’étranger a la citoyenneté américaine et la plupart sont entrées aux États-Unis avant 2010.

Environ 65 % des Somaliens du Minnesota âgés de 16 ans et plus avaient un emploi l’année dernière, selon le Bureau du recensement, ce qui équivaut à peu près à la population de l’État dans son ensemble.

L’année dernière, un ancien enquêteur somalien du bureau du procureur général du Minnesota, Kayseh Magan, a écrit sur ce qu’il a qualifié de réalité « inconfortable et vraie » selon laquelle de nombreuses personnes accusées de fraude dans l’État sont d’origine somalienne.

Il a écrit que « la fraude se produit lorsque le désir rencontre l’opportunité », soulignant que de nombreux Américains somaliens sont « pauvres, désespérés et cherchent des raccourcis », et que leurs familles dans ce pays pauvre d’Afrique de l’Est dépendent souvent de l’argent de leurs proches basés aux États-Unis. Il a déclaré que les prestataires de services somaliens exploitent souvent la confiance au sein de la communauté pour recruter des amis et des parents dans leurs programmes. De nombreuses victimes de ces stratagèmes frauduleux sont également somaliennes, a-t-il ajouté.

L’argent des contribuables du Minnesota est-il parvenu au groupe terroriste Al Shabaab ?

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent dit plus tôt cette semaine que son département enquêtera pour savoir si l’argent des contribuables provenant des programmes d’aide publique du Minnesota a été versé à Al Shabaab, une filiale d’Al-Qaïda et une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis et basée en Somalie.

Bessent semblait réagir à un article du magazine conservateur City Journal selon lequel des millions de dollars provenant de programmes publics “auraient finalement atterri entre les mains du groupe terroriste Al-Shabaab”, citant des sources policières.

Ces allégations circulent depuis des années. Un rapport de 2019 du Bureau du vérificateur législatif de l’État a déclaré qu’il était « incapable d’étayer » les allégations selon lesquelles le financement du programme d’aide à la garde d’enfants serait destiné à des groupes terroristes, bien que le rapport ne l’ait pas exclu, affirmant qu’il était « possible » que des fonds de l’État aient été envoyés à l’étranger et soient finalement parvenus aux terroristes.

Plusieurs enquêteurs fédéraux ont déclaré à Jonah Kaplan de CBS News Minnesota qu’il n’y avait aucune preuve que l’argent des contribuables ait été canalisé vers Al Shabaab.

Andy Lugar, un avocat américain pour le Minnesota sous l’ère Biden et Obama, a déclaré le mois dernier au Minnesota Star Tribune que les personnes accusées dans le cadre du projet de fraude Feeding Our Future “cherchaient à s’enrichir et non à financer le terrorisme à l’étranger”.

Qu’a dit le président Trump ?

M. Trump a imputé ces stratagèmes frauduleux aux Somaliens, qu’il a attaqués en termes souvent incendiaires ces dernières semaines. Mardi, le président a appelé immigrants de Somalie “des ordures”, et ont affirmé qu’ils “avaient détruit le Minnesota” et “ne contribuaient en rien”.

Le mois dernier, le président annoncé il mettrait fin aux protections contre l’expulsion temporaire des immigrants somaliens qui vivent au Minnesota, affirmant sans preuve que « des gangs somaliens terrorisent la population de ce grand État » et que le Minnesota est devenu « une plaque tournante d’activités frauduleuses de blanchiment d’argent ».

La Somalie est également l’un des 19 pays qui ont été confrontés à des interdictions de voyager quasi totales et à l’arrêt des demandes d’immigration. Et l’immigration et l’application des douanes les opérations sont en cours cette semaine dans la région de Minneapolis, a rapporté CBS News.

L’un des principaux sujets de colère de M. Trump est le représentant Ilhan Omar, un démocrate du Minnesota né en Somalie et arrivé aux États-Unis à l’adolescence. Il s’en est également pris à Walz, auquel il a fait référence la semaine dernière. utiliser une insulte pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.

Minnesota les législateurs et membres de la communauté somalienne de l’État ont fustigé M. Trump pour ses commentaires. Dans une interview avec “Meet The Press” le week-end dernier, Walz dit le problème de la fraude “est totalement déconnecté de la diabolisation d’un groupe entier de personnes qui sont venues ici, fuyant la guerre civile, et ont créé une communauté dynamique qui rend le Minnesota et ce pays meilleurs”.

Qu’a dit le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, à propos des stratagèmes frauduleux ?

Walz, qui est gouverneur du Minnesota depuis 2019, a déclaré dimanche à « Meet The Press » de NBC que son État avait cherché à réprimer la fraude. Il a également souligné la générosité de l’État.

“Le Minnesota est un État généreux. Le Minnesota est un État prospère, un État bien géré. Nous sommes notés AAA”, a déclaré le gouverneur et candidat démocrate à la vice-présidence de 2024. “Mais cela attire les criminels. Ces gens vont en prison. Nous faisons tout ce que nous pouvons.”

Interrogé cette semaine sur l’enquête du Trésor américain sur les allégations selon lesquelles l’argent des impôts aurait pu être versé à al Shabaab, Walz a déclaré que l’État accueille favorablement l’aide fédérale et souhaite réprimer la fraude, mais a ajouté : « Je ne pense pas que quiconque ici croie vraiment à leurs motivations et à leur timing », faisant référence à l’administration Trump et aux Républicains du Congrès.

Pendant ce temps, le gouverneur et son administration ont fait face à des années de surveillance locale sur leur gestion de la fraude, remontant à l’émergence du programme Feeding Our Future en 2022. ont longtemps argumenté l’État n’a pas fait preuve de diligence raisonnable et a mis du temps à agir dans ce cadre – bien que Walz ait a insisté L’État a détecté la fraude très tôt, mais a été bloqué par des batailles judiciaires et le FBI lui a demandé de ne pas interrompre les paiements au cours de son enquête.

Cette surveillance a réapparu ces dernières semaines. Plus tôt mercredi, le représentant républicain James Comer du Kentucky, président du comité de surveillance de la Chambre des représentants, a ouvert une enquête sur la fraude dans les programmes d’aide publique du Minnesota.

“Le Comité est sérieusement préoccupé par la façon dont vous, en tant que gouverneur, et l’administration contrôlée par les démocrates, avez permis que des millions de dollars soient volés”, a déclaré Comer dans une lettre demandant des documents à Walz. “Le Comité s’inquiète également du fait que vous et votre administration étiez pleinement conscients de cette fraude et avez choisi de ne pas agir par crainte de représailles politiques.”